董事會

董事會

本公司設董事17人(含獨立董事5人),任期三年,董事選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。

董事會至少每季召集一次,各董事均具備執行業務所需之專業知識、技能與素養,秉持超然獨立精神,依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權,提供台灣神隆在營運方針、財務規劃與專業技術發展上之意見與諮詢。

董事成員如下表所示。

職稱 姓名 主要學(經)歷
董事長 統一企業(股)公司
代表人:羅智先

美國加州大學洛杉磯分校企研所碩士

統一企業(股)公司董事長

董事 統一企業(股)公司
代表人:吳琮斌

中原大學會計系

統一企業(股)公司會計長

董事 統一企業(股)公司
代表人:郭嘉宏

美國伊利諾大學財務金融碩士

台新綜合證券(股)公司董事長

董事 統一企業(股)公司
代表人:楊俊佑

台灣大學醫學系學士

郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生

董事 統一企業(股)公司
代表人:賴富榮

崑山科技大學企業管理研究所碩士

統一企業(股)公司協理

董事 統一企業(股)公司
代表人:鄭景元

美國俄亥俄州立大學生化工程博士

統一企業(股)公司經理

董事 臺南紡織(股)公司
代表人:侯博明

文化大學

臺南紡織(股)公司董事長

董事 高權投資(股)公司 
代表人:高秀玲

Marymount College, USA

高權投資(股)公司董事長

董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:謝明娟

中國醫藥學院醫務管理碩士

嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:楊雅博

台灣大學經濟研究所博士

國立高雄大學經營管理研究所教授

董事 統一國際開發(股)公司
代表人:施秋茹

美國夏威夷大學經濟所碩士

統一國際開發(股)公司副總經理

董事 台灣糖業(股)公司
代表人:孫鈴明

台灣大學農業化學研究所碩士

台灣糖業(股)公司生技事業部執行長

獨立董事 李明憲

政治大學會計研究所碩士

志成合署會計師事務所副所長

獨立董事 張文昌

日本東京大學藥學部藥學研究科博士

臺北醫學大學董事、中央研究院院士

獨立董事 陳立宗

高雄醫學大學臨床醫學研究所博士

國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、

台灣神經內分泌腫瘤學會理事長

獨立董事 張俊彥

國防醫學院

臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任

獨立董事 蘇來守

國立台灣大學醫學院

臺灣生物醫藥製造(股)公司董事、

世界先進體積電路(股)公司董事

 

董事進修情形

本公司董事進修情形

董事會成員多元化組成

本公司董事會成員組成多元化方針及執行情形

董事(含獨立董事)提名暨選任與基本資料相關資訊

110年7月21日股東會選出第十屆董事(含獨立董事)共十五席